資金洗浄のムラゴンブログ

このタグの読者になる 0

W杯の裏でFBIがサッカー協会を捜査米国当局の捜査対象

FBIは、アルゼンチンサッカー協会に対し、資金洗浄、電信詐欺、脱税の疑いで捜査を開始した。米国当局が最初に提起した疑惑は、資金洗浄、通信詐欺、脱税といった深刻なものだった。昨年12月、アルゼンチン連邦警察は、資金不正流用疑惑の捜査の一環として、AFA本部と多数のサッカークラブを家宅捜索した。ア... 続きをみる
- 司法省
- 捜査
- サッカー界
- スポンサー契約
- 詐欺
- 資金
- 銀行
- FBI
- 日本
TAKAさんプラズマ宇宙論・リゾナンス・プランナームラゴンブログ始め TOKYO! 2026/07/12 20:20
特殊詐欺の被害金を資金洗浄疑い、男6人逮捕 28億円超関与か（朝日新聞）にコメントしました。

特殊詐欺の被害金を資金洗浄疑い、男6人逮捕 28億円超関与か（朝日新聞）にコメントしました。【多田文明さんのコメント】1万円の偽銀貨の時もそうでしたが、今回も日本人と中国籍の男らが逮捕されています。今や、日中が手を組んだ形での国内の被害が深刻です。政治的に... #ヤフコメ
- 特殊詐欺
- 疑い
- 被害
- 関与
多田文明多田文明のブログ 2026/01/09 15:11
クレディ・スイス銀の暗闇巨額の海外汚職・密売マネー内部告発買収後もくすぶるか

YOU TUBE ANN NEWS より【速報】スイスの金融大手UBSが経営危機のクレディ・スイス買収で合意スイス政府(2023年3月20日) - YouTube ＋＋＋＋＋＋経営危機に陥ったクレディ・スイスグループは、1年前の2022年2月に、汚職や麻薬密売に関与する海外顧客の口座で巨額の資金... 続きをみる
深浦サブロー時代遅れの新聞読みブログ 2023/03/20 14:19
# 資金洗浄
# シンガポールグルメ
# 海外駐在