マネーロンダリングのムラゴンブログ

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旧統一教会の韓鶴子総裁の個人金庫に大量の日本紙幣マネーロンダリングの疑いを含めての捜査の必要性も #エキスパートトピ

本日、記事をアップしました。旧統一教会の韓鶴子総裁の個人金庫に大量の日本紙幣マネーロンダリングの疑いを含めての捜査の必要性も #エキスパートトピ
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多田文明多田文明のブログ 2026/09/03 13:13
「usdtとusdcの違い」で検索

AI による概要 USDT（テザー）とUSDC（USDコイン）は、どちらも米ドルに連動したステーブルコインですが、主な違いは安全性（透明性）と流動性です。USDCは米国の規制に対応し、準備金の透明性が高い一方、USDTは圧倒的な最大流動性を持ち、多くの取引所で使用されています。 USDT と US... 続きをみる
HoneyHoney honey-heart 2026/03/05 12:33
いいお天気のお休みは・・・

土曜日の朝、衝撃的なメールが届きました！！おいら、マネーロンダリングしてたらしい！無実なので、とりあえずお金を振り込んで、逮捕されないようにしなくちゃ！！無実と分かれば、お金は戻ってくるはずだし・・・えーっと、振込先は・・・・ヤマダハーディムリョウ？？？電話番号は調べました！警察庁でした... 続きをみる
よんきびう　ほーほーほー　1UPだってよ 2025/11/23 19:51
世情あれこれ

先週の木曜日、晩御飯の支度をしていると娘から立て続けにLINEが来ました。何だろう？まさか…事故⁉️ そう思って慌ててLINEを開くと、どうも一旦停止無視でお巡りさんに捕まったらしい…💧 「こんな所で張ってるんですねぇ〜」と嫌味混じりにお巡りさんに言ってやったら、「お医者さんですかぁ〜」... 続きをみる
とらひめいつもゴキゲンでいたいから… 2025/06/23 18:00
コンプライアンスの意味が分からない私 ☆晩ごはん☆

くもり気温34℃ 私地方、雨の日が多いとは思うけど、くもりの日が無いとは思わない。晴れと雨しか無いなんて、誇張し過ぎのテレビ放映。それほどでも無いです。ふとんが干せる晴れた日、いっぱいあります。こんなん、信じへんよね？晩ごはん豚肉炒め麻婆豆腐風ジャコとピーマンの甘辛煮今日の空は、... 続きをみる
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ちるみ赤い実・青い実・黄色い実 2024/08/30 07:49
「タンス預金」の壁

7月3日に新紙幣が発行されました。いつ出会えるかわかりませんが、出会えたらじっくり見ることにします。新紙幣による自販機交換が大変なようですが、 GDP2%上昇すると誰かさんたちは喜んでいるそうです。せこいなぁ。ところで国民のタンス預金の総額が10兆円超え(記憶が正しければ) とも言われてい... 続きをみる
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kaho 姫木平の山小屋生活 2024/07/05 06:07
デジタル通貨法的枠組みを創設する法案を採択した。米国

多くの議員は、仮想通貨を金融市場に組み入れながら規制する方法を見つけることに熱心であるようだ。 NBC のガディ・シュワルツ氏が金融サービス担当記者のブレンダン・ペダーセン氏と公聴会から得たポイントについて語ります新規: 米国下院は水曜日、デジタル通貨のための新たな法的枠組みを創設する法案を採択し... 続きをみる
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TAKAさんプラズマ宇宙論・リゾナンス・プランナームラゴンブログ始め TOKYO! 2024/05/23 11:03
FX取引マネーロンダリング防止法の影響

FX取引を含む金融取引全般において、マネーロンダリング防止法（Anti-Money Laundering, AML）の重要性は年々高まっています。これらの法律は、不正資金の洗浄を防ぎ、金融システムの透明性と安全性を保持することを目的としており、FXブローカーを含む金融機関に対して厳格な規制と要件を課... 続きをみる
life 心地良い人生 2024/03/22 13:43
外国での銀行口座開設はますます難しくなっているようです

先日、「外国人の口座開設を拒否する銀行員の呆れた言い分」という記事ダイヤモンド・オンラインが出ていました。この記事ですが2つの重要なことが書かれています。第一には、銀行員の質の問題です。海外では、個人預金を受け入れ商業ローンに貸し出す「商業銀行」は、リスク事業に傾斜している「投資銀行」（日本では法... 続きをみる
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百代の過客あちこち旅日記 2023/07/02 06:02
クレディ・スイス銀の暗闇巨額の海外汚職・密売マネー内部告発買収後もくすぶるか

YOU TUBE ANN NEWS より【速報】スイスの金融大手UBSが経営危機のクレディ・スイス買収で合意スイス政府(2023年3月20日) - YouTube ＋＋＋＋＋＋経営危機に陥ったクレディ・スイスグループは、1年前の2022年2月に、汚職や麻薬密売に関与する海外顧客の口座で巨額の資金... 続きをみる
深浦サブロー時代遅れの新聞読みブログ 2023/03/20 14:19
イーロン・マスクは保守派を復活させようとしています

イーロン・マスクがついに「Tesla Pi」電話を生産する？テクノロジーの億万長者が、なぜ「代替電話」を作るのかという質問に答える億万長者のイーロン・マスクは、「Tesla Pi」または「tELONphone」が開発中であるという長年の憶測の中で、Apple や Android に匹敵する独自の... 続きをみる
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TAKAさんプラズマ宇宙論・リゾナンス・プランナームラゴンブログ始め TOKYO! 2022/11/27 05:46
初心者でもわかる！「犯罪収益移転防止法」｜銀行口座の売買は犯罪です！

犯罪収益移転防止法は金融機関の方ならば耳にすることが多いでしょう。しかし、現実には金融機関だけの問題ではありません。次の記事を一読してください。常習的に犯罪を繰り返す犯罪者たちは、自分の素性を隠し、普通の市民のふりをしながらも、犯罪により資金を得たい、また、違法なことに資金を使いたいと考え、犯... 続きをみる
虎猫どら猫 toranekodoranekoのブログ 2020/07/31 09:00
パナマ文章

後で見ようと貼り付けただけ政治的思惑けん制外交情報の中立性？誰がその情報に対して、力を持っているのか？誰が優位な立場なのか？イギリスキャメロン首相ネバダタックスヘイブン
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名無しの人ムラムラゴン 2016/04/12 00:19
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