マネーロンダリングのムラゴンブログ

このタグの読者になる 0

FX取引マネーロンダリング防止法の影響

FX取引を含む金融取引全般において、マネーロンダリング防止法（Anti-Money Laundering, AML）の重要性は年々高まっています。これらの法律は、不正資金の洗浄を防ぎ、金融システムの透明性と安全性を保持することを目的としており、FXブローカーを含む金融機関に対して厳格な規制と要件を課... 続きをみる
life 心地良い人生 2024/03/22 13:43
外国での銀行口座開設はますます難しくなっているようです

先日、「外国人の口座開設を拒否する銀行員の呆れた言い分」という記事ダイヤモンド・オンラインが出ていました。この記事ですが2つの重要なことが書かれています。第一には、銀行員の質の問題です。海外では、個人預金を受け入れ商業ローンに貸し出す「商業銀行」は、リスク事業に傾斜している「投資銀行」（日本では法... 続きをみる
- ベトナム
百代の過客あちこち旅日記 2023/07/02 06:02
クレディ・スイス銀の暗闇巨額の海外汚職・密売マネー内部告発買収後もくすぶるか

YOU TUBE ANN NEWS より【速報】スイスの金融大手UBSが経営危機のクレディ・スイス買収で合意スイス政府(2023年3月20日) - YouTube ＋＋＋＋＋＋経営危機に陥ったクレディ・スイスグループは、1年前の2022年2月に、汚職や麻薬密売に関与する海外顧客の口座で巨額の資金... 続きをみる
深浦サブロー時代遅れの新聞読みブログ 2023/03/20 14:19
イーロン・マスクは保守派を復活させようとしています

イーロン・マスクがついに「Tesla Pi」電話を生産する？テクノロジーの億万長者が、なぜ「代替電話」を作るのかという質問に答える億万長者のイーロン・マスクは、「Tesla Pi」または「tELONphone」が開発中であるという長年の憶測の中で、Apple や Android に匹敵する独自の... 続きをみる
- イーロン・マスク
- Twitter
- 保守派
- 復活
- 凍結
- 終了
- テスラ
- テレグラム
- 犯罪
- アメリカ
taka ムラゴンブログ始め TOKYO! 2022/11/27 05:46
初心者でもわかる！「犯罪収益移転防止法」｜銀行口座の売買は犯罪です！

犯罪収益移転防止法は金融機関の方ならば耳にすることが多いでしょう。しかし、現実には金融機関だけの問題ではありません。次の記事を一読してください。常習的に犯罪を繰り返す犯罪者たちは、自分の素性を隠し、普通の市民のふりをしながらも、犯罪により資金を得たい、また、違法なことに資金を使いたいと考え、犯... 続きをみる
虎猫どら猫 toranekodoranekoのブログ 2020/07/31 09:00
パナマ文章

後で見ようと貼り付けただけ政治的思惑けん制外交情報の中立性？誰がその情報に対して、力を持っているのか？誰が優位な立場なのか？イギリスキャメロン首相ネバダタックスヘイブン
- 文章
- 税金
- 節税
- 脱税
- 動画
- タックスヘイブン
- パナマ
名無しの人ムラムラゴン 2016/04/12 00:19
# マネーロンダリング
# スイス
# イギリス